泰州破獲一流水逾億元網絡賭博案 網上賭博、網下結算

作者:佚名     瀏覽次數:203 次   發布時間:2018-11-23 14:14:19   打印本文

近日,江蘇省泰州、興化兩級公安機關經過半年偵查,打掉一個涉案流水資金達億元的網絡賭博團伙,當場抓獲13名犯罪嫌疑人。

 

“斗牛”、利用境外“百家樂”網站沙龍國際(s36bet.com)賭博,在世界杯比賽期間實施網絡賭球。近日,江蘇省泰州、興化兩級公安機關經過半年偵查,打掉一個涉案流水資金達億元的網絡賭博團伙,當場抓獲13名犯罪嫌疑人。

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今天,涉嫌開設賭場罪的陳某、朱某、姚某、翟某等7名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批準逮捕,其余6人被依法取保候審。


今年2月初,泰州市公安局民警在例行網絡巡查中發現,有人在網上購買了一款“機器人”軟件。


據了解,這款“機器人”軟件是一款具有快速分類統計計分功能的專用軟件,該軟件常常被不法分子用于網絡賭博。警方分析,購買“機器人”軟件的人很可能就是用于賭博。


經查,購買該軟件的是泰州所屬的興化市戴南鎮男子翟某,此人曾因窩藏、吸毒兩次受到打擊處理。隨即,警方圍繞翟某的活動軌跡展開偵查。


辦案人員發現,翟某和曾因賭博受過處理的陳某等人經常在位于戴南鎮某商貿城內的一個音樂烤吧活動。該音樂烤吧早已停業,但翟某每天夜晚至凌晨時間段必到烤吧。


偵查人員經過深入研判發現,翟某的銀行賬戶資金交易異常活躍,賬戶流水資金達到了近億元。更可疑的是,翟某的賬戶資金流動最頻繁的就是每天晚上8點30分至凌晨兩三點。


“翟某在此段時間就在音樂烤吧中活動,但烤吧中并沒有人現場參與賭博。”辦案民警介紹,“室內有不少電腦,所以我們判斷,烤吧可能就是該團伙從事網絡賭博在網下開展賭場管理、資金結算的活動窩點。”


為徹底查清該團伙如何分工運作,偵查人員圍繞翟某的關系人陳某、朱某、姚某等人的活動情況展開偵查。后發現,陳某是這伙人的“頭”,團伙以組建微信群的方式實施賭博,姚某負責微信賭博群工作人員的管理,即一方面管理“發包手”,另一方面負責召集賭客、索要賭資。翟某和團伙成員劉某則負責“機器人”軟件的操作,即利用軟件對賭客的輸贏狀況進行精準計算,并將計算的輸贏結果截圖發送至微信賭博群內。朱某則是整個賭博團伙的“財務總管”,負責賭資結算、人員工資發放和賬目記載等工作。


“該團伙內部組織結構非常嚴密,且人員分工明確,活動具有一定的規律性。同時,他們采取網上賭博、網下結算,并通過微信、銀行卡、支付寶轉賬的方式結賬,給偵查工作帶來了較大難度。”泰州市公安局治安警察支隊案件查處大隊副大隊長周勇介紹說。


“這個團伙的‘工作人員’除了正常的‘分工’外,還扮演了‘賭托’的角色,以吸引賭客,維持正常的運轉。”負責辦理此案的興化市公安局治安大隊一中隊中隊長趙志凱說。


7月14日,泰州、興化兩級公安機關抽調60名警力對藏身于音樂烤吧內的網絡賭博團伙進行抓捕。當晚,警方當場抓獲13名犯罪嫌疑人,繳獲賬冊13本,銀行卡10張,凍結賬戶資金40多萬元。


警方初步查明,自2017年以來,犯罪嫌疑人陳某伙同朱某、姚某、翟某等人以停業的音樂烤吧為掩護,設立用于實施網絡賭博的“工作室”,利用網絡開設賭場,按照莊家贏錢數額的5%從中抽頭牟利。截至落網,該賭博犯罪團伙的賬戶資金流水達億元。


該賭博團伙以境外服務器為平臺,組建了自己的微信群,通過發紅包的方式網羅全國各地的參賭者瘋狂賭博。此外,該團伙還雇傭了七八個人,專門在賭博當中充當“賭托”的角色,通過故意讓“賭托”贏錢引起其他賭徒的注意,賭徒達數百人之眾。


據了解,該團伙不僅組建微信賭博群,以“斗牛”方式實施賭博,他們還利用境外的“百家樂”賭博網站設置代理投注賬戶代理投注,從中通過“返水”“抽頭”等方式牟利。世界杯比賽期間,還利用境外“BET365”網站大肆組織賭博活動,該團伙僅利用世界杯賭球賭資就達130多萬元。


經初步統計,自今年6月至落網的短短24天內,通過微信紅包“斗牛”方式開展賭博,賭資達500多萬元,陳某等人實際抽頭獲利達50多萬元。


由于該網絡賭博團伙涉案金額巨大,參賭人員眾多,相關案件還在進一步辦理中。


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